TAMER ARDA ERŞİN

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı`nın 2021 yılı faaliyet raporuna göre; kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi için geçen yıl 103 gerçek ve 132 tüzel kişinin mal varlığının donduruldu. Raporda, MASAK`a yapılan şüpheli işlem bildiriminde de yüzde 50`ye yakın artış olduğu görüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı`na bağlı MASAK, 2021 yılı faaliyet raporunu yayımlandı. Raporda, MASAK`ın son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin veriler yer aldı. Rapora göre; MASAK`a son beş yılda yıllık ortalama 288 bin bildirim yapıldı. En fazla bildirim ise 2021 yılında geldi. MASAK`a geçen yıl 515 bin 627 bildirim yapıldı.

2021 yılında yürütülen çalışmalarda 81 bin 561 kişi hakkında araştırma yapıldı ve bu araştırmalar sonucunda kolluk ve adli makamlara 7 bin 338 rapor ve bilgi notu sunuldu. Raporda, “Yükümlülüklere uyum denetimlerinde, son beş yılda en fazla denetim 2021 yılı içinde gerçekleştirilmiştir” denildi.

Rapora göre; 2017 yılında 38 bin 46 olan ‘terörizm finansmanı` bildirimi, 2021 yılında 2 bin 758`de düştü. ‘Aklama ve ilgili öncül suçlar`da ise bildirim sayısında artış görüldü. 2017 yılında 138 bin 365 olan bildirim sayısı, 2021 yılında 502 bin 237`ye yükseldi.

KİTLE İMHA SİLAHINA KARŞI ÖNLEM

Raporda, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin 2021 yılında 103 gerçek ve 132 tüzel kişinin mal varlığının dondurulduğu açıklandı.

2021 yılında en çok bildirim, ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşlarına ilişkin yapıldı. MASAK`a bu kuruluşlarla ilgili 284 bin 544 bildirim geldi. Bu kuruluşları 205 bin 793 bildirim ile bankalar, 2 bin 729 bildirim ile faktöring şirketleri izledi. Bağımsız denetim kuruluşlarına ilişkin bir, serbest avukatlara ilişkin dört, noterlere ilişkin 24 bildirim yapılması dikkat çekti.

Rapora göre; terör ve anayasal düzene karşı suçlar kapsamında alınan mal varlığı dondurma kararlarından 354`üne işlem erteleme kararı verildi.

Rapordan detaylar şöyle:

"Alınan bildirim sayısı: 2017`de 203 bin 620, 2018`de 245 bin 937, 2019`da 226 bin 222, 2020`de 250 bin 597 ve 2021 yılında 515 bin 627.

Şüpheli işlem bildirimleri: 2017`de 176 bin 411, 2018`de 22 bin 743, 2019`da 203 bin 786, 2020`de 237 bin 531 ve 2021`de 504 bin 995.

Adli ve kolluk araştırma talepleri: 2017`de 26 bin 977, 2018`de 22 bin 939, 2019`da 22 bin 128, 2020`de 12 bin 675 ve 2021 yılında 9 bin 765.

Bildirimlerde adı ve unvanı geçen kişi sayısı: 2017`de 406 bin 66, 2018`de 393 bin 815, 2019`da 346 bin 599, 2020`de 356 bin 565 ve 2021`de 511 bin 26."

Şüpheli işlem bildirimlerinde ilk sırayı yüzde 71,34`lük oranla yasa dışı bahis ve kumar oynatma alırken onu yüzde 14,81`lik oranla vergi kaçakçılığı ve vergi kaçırma, yüzde 4,60`lık oranla dolandırıcılık, yüzde 4,42`lik oranla diğer suçlar, yüzde 3,93`lük oranla başkası adına işlem yapıldığının beyan edilmemesi ve yüzde 0,89`luk oranla lisanssız ödeme ve elektronik para hizmetleri izledi.